Líder de Go Global, Juan Carlos Reynoso, es arrestado en México
Un ejecutivo de OmegaPro, y actualmente director de seguridad de la compañía Go Global, Juan Carlos Reynoso ha sido arrestado en México.
¿Qué es OmegaPro?: OmegaPro fue una estafa de tipo ponzi que afirmaba ser una compañía de mercadeo multinivel. OmegaPro indicaba que invertía el dinero de sus clientes en operaciones de trading en criptomonedas y de Forex. La compañía estafó a cerca de 2 millones de personas entre 2019 y 2022 y fue relanzada en febrero de 2023 con el nombre de Go Gobal.
Las autoridades mexicanas detuvieron a Reynoso, un ciudadano peruano, como parte de una investigación más amplia sobre Black Wall Street Capital, una empresa vinculada a un cartel del narcotráfico y que estaría lavando dinero para la organización criminal.
Black Wall Street Capital opera desde Anzures en la Ciudad de México. Allí, Reynoso y cuatro cómplices fueron detenidos el 15 de marzo.
Reynoso, Hernán Samper Richar, Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García y José Luis están acusados de lavado de dinero y narcotráfico.
En allanamientos simultáneos, las autoridades mexicanas también incautaron 170.000 dólares, paquetes de cocaína y “armas de largo alcance”.
En su sitio web, Black Wall Street Capital (BWC) afirma que brinda servicios financieros relacionados con el mercado de divisas.
“BWC es un asesor de inversiones independiente, regulado por las autoridades mexicanas, que con una estrategia global de gestión discrecional de activos, busca generar la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible dentro de los mercados financieros internacionales”, señala la compañía en su sitio web.
Las autoridades mexicanas afirman que Black Wall Street Capital está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes (también conocido como “El Mencho”).
Además de trabajar con carteles mexicanos, Juan Carlos Reynoso ha promovido y ayudado a ejecutar múltiples esquemas Ponzi de criptomonedas de MLM, los más conocidos han sido OmegaPro y Go Global, una empresa recientemente lanzada y que continúa el esquema ponzi que fue OmegaPro.
Reynoso generalmente tiene como objetivo víctimas de habla hispana en América Latina.
Alrededor de 2018, Reynoso encabezó el esquema Ponzi de iComTech siendo el CEO de ese esquema fraudulento.
En noviembre de 2022, las autoridades estadounidenses arrestaron al fundador de iComTech, David Carmona, y a varios de los principales promotores, según señala el sitio web Behind MLM.
En ese momento, BehindMLM afirmó que era extraño que Reynoso hubiera evitado el arresto.
Después del colapso de iComTech, Reynoso se unió a OmegaPro como Gerente General para América Latina, donde se presume que estafó a más de 1.8 millones de personas.
OmegaPro se lanzó a fines de 2018 y colapsó finalmente en noviembre de 2022 alegando que su sitio web había sido hackeado.
Después del colapso de la firma, los fundadores de OmegaPro, Andreas Szakacs, Mike Sims y Dilawar Singh pasaron a la clandestinidad.
Se cree que Szakacs (de Suecia) y Singh (de Alemania) se esconden ahora en Dubái.
Mike Sims es de los EE. UU. y reside en Florida. Recientemente, la CFTC lo demandó por fraude en relación a la compañía fraudulenta, que se cree es un esquema ponzi, The Traders Domain.
Aunque no está confirmado, se cree que existe un vínculo financiero entre los colapsos de The Traders Domain y OmegaPro a finales de 2022.
El arresto de Reynoso en México y los líderes de Black Wall Street Capital podría ser otra posible vía de lavado de dinero para OmegaPro.
Sin embargo, no está claro si existe algún vínculo entre OmegaPro y los cárteles de México o la empresa Black Wall Street Capital.
Después del colapso de OmegaPro, los ejecutivos A.K. Khalil (de EE. UU.) y Nader Poordeljoo (de Países Bajos) lanzaron Go Global, la continuación del fraude de OmegaPro.
Reynoso optó por continuar defraudando a los consumidores y se incorporó a dicha empresa como director de ventas y director de seguridad.
Go Global en vía del colapso
Mientras que SimilarWeb señaló que OmegaPro tenía millones de visitas mensuales a lo largo de 2022, hubo menos de 300 000 visitas al sitio web de Go Global en febrero de 2023.
Aún queda por ver si el arresto de Reynoso afectará las operaciones comerciales de Go Global.
¿Qué sucedió durante el arresto de Juan Carlos Reynoso?
La unidad que encabeza la fiscal Ernestina Godoy anunció que tanto las armas de fuego, los presuntos estupefacientes y los dólares asegurados como los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).
Más actualizaciones sobre está noticia podrían estar disponibles pronto.
Con información de Behind Mlm.
